会议基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年09月10日在上海市浦东新区绿科路699号华勤全球研发中心会议室召开 [2] - 会议由董事长邱文生主持 召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事 3名监事及董事会秘书李玉桃出席会议 其他高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 关于变更公司注册资本及修订公司章程和相关议事规则的议案获得通过 [4] - 关于制定修订部分内部治理制度的议案获得通过 涵盖董事离职管理 独立董事工作 对外投资 对外担保 关联交易 募集资金管理等10项制度 [5][6] - 关于公司发行H股并在香港联交所上市的议案获得通过 [6] - 关于公司发行H股上市方案的议案获得通过 涵盖上市地点 股票种类面值 发行时间方式规模 定价方式 发行对象 发售原则 中介机构选聘等9项子议案 [6][7] - 关于公司转为境外募集股份并上市股份有限公司的议案获得通过 [8] - 关于授权董事会办理H股发行上市事宜的议案获得通过 [8] - 关于H股募集资金使用计划的议案获得通过 [8] - 关于H股发行前滚存利润分配方案的议案获得通过 [8] - 关于H股上市决议有效期的议案获得通过 [8] - 关于聘请H股发行上市审计机构的议案获得通过 [8] - 关于制定H股上市后适用公司章程及议事规则草案的议案获得通过 [8][9] - 关于制定H股上市后适用内部制度草案的议案获得通过 涵盖独立董事工作 对外担保 关联交易 募集资金管理等4项制度 [9] - 关于确定公司董事角色的议案获得通过 [9] - 关于投保董监高及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案获得通过 [10] - 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案获得通过 [10] 表决特别说明 - 议案1 议案3-9 议案11为特别决议议案 均获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [10] - 议案3-9 议案14-15为中小投资者单独计票议案 [10] - 议案14涉及关联股东回避表决 包括邱文生等自然人股东及上海奥勤 海南勤沅等机构股东共计20方 [10] 律师见证情况 - 本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师贾海亮 马继伟见证 [11]