会议基本信息 - 浙江宏鑫科技股份有限公司于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [2][5] - 现场会议地点位于浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路75号1幢 [5] - 会议由董事长王文志主持 第二届董事会召集 [6] 股东参与情况 - 出席股东总数46人 代表股份68,098,580股 占总股本46.0126% [8] - 现场投票股东3人 代表股份67,879,380股 占总股本45.8644% [9] - 网络投票股东43人 代表股份219,200股 占总股本0.1481% [10] - 中小股东参与人数43人 代表股份219,200股 占总股本0.1481% [11][12] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获99.9987%高票通过 其中反对700股(0.0010%) 弃权200股(0.0003%) [14] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》包含9项子议案均获通过 包括股东会议事规则(99.9599%同意) [17]、董事会议事规则(99.9979%同意) [21]、独立董事工作制度(99.9979%同意) [23] - 对外担保管理制度修订案获99.9912%同意 [26] 对外投资管理制度获99.9890%同意 [29] - 关联交易管理制度修订获99.9532%同意 [33] 募集资金管理制度获99.9912%同意 [36] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》获99.9912%同意 [45] 法律意见与文件 - 上海市锦天城律师事务所对会议程序出具法律意见书 确认召集程序、表决结果合法有效 [48] - 备查文件包括股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [49]