2025年第四次临时股东大会 - 会议于2025年9月11日在海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室召开 [2] - 全体11名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [3] - 审议通过关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理制度的议案 该议案为特别决议议案 获出席股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过 [4] - 上海市锦天城律师事务所对会议程序及决议合法性出具鉴证意见 确认符合《公司法》及《上市公司股东会规则》等规定 [5] 发行股份及支付现金购买资产交易进展 - 交易方案为通过发行股份购买海南域宁锆钛控股股份有限公司持有的ATZ Mining Limited 47.63%股权和Felston Enterprises Limited 36.06%股权 并通过境外全资子公司支付现金购买ATZ Investment Limited持有的ATZ Mining 20.41%股权和Felston 15.46%股权 合计收购ATZ Mining 68.04%股权及Felston 51.52%股权 [8] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 交易不构成重大资产重组但构成关联交易 且不会导致实际控制人变更 [8] - 2024年12月15日第五届董事会第二十五次会议审议通过交易相关议案 并于2024年12月16日披露预案 [9] - 因标的公司核心资产位于境外 尽职调查耗时较长 公司未能在规定期限内发出股东大会通知 于2025年6月12日披露专项说明 [10] - 截至2025年9月12日 标的公司已完成内部整合 尽职调查、审计和评估工作仍在推进中 尚未完成 [10][11] - 交易尚需再次召开董事会审议方案、股东大会批准、上交所审核及证监会注册等多项审批程序 [11]