董事会换届及高管任命 - 公司第二届董事会第一次会议于2025年9月11日召开 全体9名董事出席并一致通过所有议案 [2][3] - 选举张大兵为第二届董事会董事长 并担任总经理（总裁）职务 任期至第二届董事会届满 [3][4] - 聘任李胜迎 汤业峰 金新亮 刘根水 严忠为副总经理（高级副总裁） 顾彬为财务总监 汤业峰兼任董事会秘书 谢玉鑫为证券事务代表 任期均与董事会一致 [4][11][14][17][27][28] 董事会构成及专门委员会 - 第二届董事会由5名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事组成 其中职工代表董事郁万中由职工代表大会选举产生 [23][45][46] - 设立审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会 其中审计 提名 薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任召集人 [25][26] - 审计委员会召集人熊守春为会计专业人士 审计委员会成员均不担任公司高级管理人员 [26] 股东会决议及治理制度 - 2025年第二次临时股东会于9月11日召开 审议通过变更经营范围及修订公司章程 2025年半年度利润分配预案 董事会换届选举等议案 [39][40][42] - 议案1为特别决议议案 获出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 议案2 3 4对中小投资者进行单独计票 [42] - 新增并修订部分治理制度 包括董事会专门委员会工作细则 独立董事工作制度等 以完善公司治理机制 [19][50] 高管及证券事务代表背景 - 副总经理金新亮间接持有公司股份约43万股 通过淮安集智咨询 汉鼎投资 集信咨询及员工资管计划持有 [30] - 财务总监顾彬间接持有公司股份约61万股 通过淮安集鑫咨询及员工资管计划持有 曾任多家上市公司财务总监 [35][36] - 证券事务代表谢玉鑫已取得科创板董事会秘书任职培训证明 曾任基蛋生物证券事务代表 [38]