证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-032 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第十一次 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称"《章程指引》"）、《上市公司独立董事管理办法 （2025修正）》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置，监事会职 权由公司董事会审计委员会行使，《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 公司同步修订《公司章程》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股 份有限公司章程》《中国 ...