登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002153 证券简称：石基信息公告编号：2025-38 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会2025年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第六次临时会议的会议通 知于2025年9月4日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月10日以通讯方式召开。会议应到董事6名，实 到董事6名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所主板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律、法规和规 范性文件的要求，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中 ...