登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2025-77 债券代码：133333、133759 债券简称：22康佳05、24康佳01 133782、133783 24康佳02、24康佳03 134294、134334 25康佳01、25康佳03 康佳集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议，于2025年9月11日（星期四） 上午以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年9月5日以电子邮件、书面或传真方式送达全 体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。部分公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长邬建 军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以9票同意，0票弃权，0票反对审议并 ...