本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事程华女士递交的书面辞职报 告。程华女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委 员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，程华女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露 日，程华女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。现将具体情况公告如下： 一、董事离任的基本情况 特此公告。 悦康药业集团股份有限公司 董事会 2025年9月12日 二、董事离任对公司的影响 鉴于程华女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，程华女士的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事后 生效。在此之前，程华女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司将按 照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。 注：公司第二届董事会原定任期届满日期为20 ...