本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年9月11日 (二)股东会召开的地点：公司418会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人。 2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书于浩坤、财务总监张钰、副总经理 辛明均列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于修改《山东金晶科技股份有限公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)关于议案表决的有关情况说明 会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚先生主持，公司董事和高级管理人员列席会议，北京 海润天睿律师事务所张党路、姜昕律师见证了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。 律师：张党路、姜昕 2、律师见证结论意见： 律师认 ...