公司活动安排 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 活动时间为2025年9月19日14:00-17:00 采用网络远程方式举行 [1][2] - 公司高管将在线就2024年至2025半年度业绩 公司治理 发展战略 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [2] 董事会会议情况 - 第九届董事会第四十四次会议于2025年9月12日以通讯方式召开 应到董事7人 实到7人 由董事长帅富成主持 [3] - 会议审议通过了六项议案 包括修订股东大会议事规则 董事会议事规则 累计投票制实施细则 部分内控制度 设立五常分公司 以及对子公司增资 所有议案均获得7票同意 0票反对 0票弃权 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 制度修订事项 - 修订股东大会议事规则 需提交股东会审议 [4][5] - 修订董事会议事规则 需提交股东会审议 [6][7][8] - 修订累计投票制实施细则 需提交股东会审议 [9][10][11] - 修订7项内控制度 包括董事会专门委员会工作细则 独立董事工作条例 董事会秘书工作细则 董事会授权管理办法 董事会工作报告制度 董事会议案管理办法 防止大股东占用资金管理办法 [12][13] 业务扩张计划 - 在黑龙江省五常市设立五常分公司 旨在打造大米核心产品矩阵 扩大国家地理标志系列产品种源地布局 增强产品市场竞争力 [14][15] - 对子公司湖南农发金健国际贸易股份有限公司增资人民币9,000万元 增资后注册资本从1,000万元增加至10,000万元 公司直接持有99%股份 通过全资子公司间接持有1%股份 合计持有100%股份 [16][17][20][21][25][26][27] - 增资目的为优化子公司财务结构 提升资信评级和融资能力 增强工贸结合业务模式的供应链韧性 服务于油脂 大米 小麦面粉等核心农产品原料采购与销售活动 [16][21][25] 增资交易细节 - 增资金额人民币9,000万元 以货币资金方式出资 资金来源为公司自筹资金 [16][21][26] - 增资协议规定增资款于协议生效且内部付款审批完成后10个工作日内一次性支付至子公司指定银行账户 [28] - 增资完成后子公司注册资本变更为10,000万元 公司需配合办理工商变更登记手续 [27][31] - 本次增资属于董事会审批权限事项 无需提交股东会审议 不涉及关联交易 不构成重大资产重组 [23][24] 战略影响评估 - 设立五常分公司是公司扩大国家地理标志产品布局的重要举措 [14] - 对子公司增资符合公司推进绿色粮食产业链和特色食用油产业链补链 强链 延链的战略规划 有助于强化食用油 粮食产业链上游原料采购及大宗农产品贸易业务 [16][39] - 增资将显著提升子公司融资能力及业务竞争能力 增强供应链韧性 对发挥保障国家粮食安全功能具有重要意义 [17][21][39]