会议基本情况 - 公司于2025年9月12日召开第四次临时股东会 现场会议地点为新疆阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室 会议采用现场与网络投票结合方式召开 [3][4][5] - 会议由董事会召集 董事长钟志刚主持 出席股东94人 代表股份103,324,448股 占公司有表决权股份总数的24.98% 其中现场投票股东3人代表102,619,348股 网络投票股东91人代表705,100股 [6][7][8] - 中小股东出席91人 代表股份705,100股 占比0.1705% 全部通过网络投票参与 会议程序符合《公司法》及深交所相关规定 [8][9] 议案表决结果 - 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》获通过 同意票103,126,248股 占比99.8082% 反对176,700股 弃权21,500股 中小股东同意率71.8905% [11][12][13] - 选举钟志刚为第六届董事会非独立董事 获同意票102,734,165股 中小股东同意114,817股 [14][15] - 选举宋应龙为非独立董事 获同意票102,621,367股 中小股东同意2,019股 [16][17] - 选举虎晓伟为非独立董事 获同意票102,621,170股 中小股东同意1,822股 [17] - 选举龚巧莉为独立董事 获同意票102,622,369股 中小股东同意3,021股 [18][19] - 选举蔺怀华为独立董事 获同意票102,711,171股 中小股东同意91,823股 [20][21] 董事会架构组建 - 新一届董事会由5人组成 包括3名非独立董事（钟志刚 宋应龙 虎晓伟）和2名独立董事（龚巧莉 蔺怀华） 任期至第六届董事会届满 [21] - 第六届董事会第一次会议选举钟志刚担任董事长 并设立六个专门委员会：战略委员会（钟志刚任主任） 审计委员会（龚巧莉任主任） 提名委员会（蔺怀华任主任） 薪酬与考核委员会（龚巧莉任主任） 安全生产委员会（宋应龙任主任） 合规管理委员会（钟志刚任主任） [28][29][30] 高级管理人员任命 - 聘任宋应龙为总经理兼法定代表人 虎晓伟为财务总监 彭旭为安全总监 徐新华和谢永为总经理助理 宋应龙同时兼任董事会秘书 [31][32][33][34][35][36] - 聘任翟新超为证券事务代表 协助董事会秘书工作 所有高管及证券事务代表任期均至第六届董事会届满 [36][37][38] 法律意见与文件备案 - 北京市时代九和律师事务所出具法律意见书 确认会议召集 召开程序及表决结果合法有效 [22][23] - 备查文件包括股东会决议及法律意见书 完整文件详见巨潮资讯网 [24][25]