会议基本情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月12日在合肥市高新区公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书全部出席会议 其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》获得通过 [4] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》获得通过 [4] - 《关于续聘会计师事务所的议案》获得通过 [5] - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》作为特别决议议案获得三分之二以上表决权通过 [6] - 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项公司治理制度修订议案全部获得通过 [5][6] 董事变动情况 - 非独立董事唐世悦因工作调整辞去董事职务 仍担任公司其他职务 [8] - 2025年9月12日职工代表大会选举唐世悦为职工代表董事 董事会成员数量保持9人 [8][9] - 唐世悦直接持有公司股份5,790,137股 具备相关任职资格 [11] 法律见证情况 - 上海市锦天城律师事务所律师徐启捷、李贝玲见证本次会议 [7] - 律师认为会议召集、召开程序及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定 决议合法有效 [7]