董事会决议公告 - 公司第十届董事会第十八次会议于2025年9月12日召开 应到董事9人 实到9人 审议通过三项议案 [1] - 议案一关于公开挂牌转让解放南路325号房产及附属物获全票通过9票同意0票反对0票弃权 [2] - 议案二关于新增2025年度预计日常性关联交易获5票同意0票反对0票弃权 4名关联董事回避表决 [4][5] - 议案三关于召开2025年第三次临时股东大会获全票通过9票同意0票反对0票弃权 [6] - 议案一和议案二需提交股东大会审议 [7] 资产转让交易 - 公司拟公开挂牌转让天津市河西区解放南路325号房产及附属物 挂牌价格不低于1.37亿元 [11] - 标的资产包括35项房屋建筑物建筑面积合计48902.38平方米及18项机器设备 [15] - 截至2025年3月31日标的资产账面价值2723.45万元 评估价值6645.44万元 增值率144.01% [11] - 定价基于评估值并考虑商业价值改造空间和租金收益 采用商业逻辑系数2倍和CPI溢价系数1.03倍 [16] - 若按挂牌价成交预计产生利润总额9000万元 具体金额以审计为准 [28] - 交易需经股东大会批准 不构成重大资产重组 [11][14] 关联交易 - 新增2025年度预计日常性关联交易金额13亿元 调整后年度关联交易总额预计达48.22亿元 [31] - 关联交易方为控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其子公司 [35][37] - 交易内容为子公司渤海石化向关联方采购丙烷原材料及销售丙烯产品 [39] - 渤化集团截至2025年6月30日总资产1406.07亿元 净资产594.98亿元 上半年净利润8696.84万元 [36] - 关联交易经董事会审计委员会独立董事专门会议事前认可 [3][32][33] 监事会决议 - 第十届监事会第十六次会议于2025年9月12日召开 审议通过两项议案 [43] - 议案一资产转让获全票通过5票同意0票反对0票弃权 [43] - 议案二关联交易因3名关联监事回避表决无法形成决议 直接提交股东大会 [44][45][46] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于2025年9月29日召开 采用现场与网络投票相结合方式 [50] - 审议资产转让和关联交易两项议案 关联股东需对议案二回避表决 [53][55] - 网络投票通过上交所系统进行 时间为股东大会当日9:15至15:00 [51]