董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十八次会议于2025年9月12日以现场与通讯结合方式召开 会议由董事长黎福超主持 应出席董事9名 实际出席9名 全体高级管理人员列席会议 [2] - 会议通知于2025年9月9日通过电话、微信及电子邮件发出 会议召集召开及出席人员符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 [2] 限制性股票解除限售执行情况 - 首次授予限制性股票第一个限售期届满 44名激励对象符合解除限售条件 可解除限售股票数量为1,707,000股 占公司总股本0.26% [3][29][36] - 解除限售依据为《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的业务指标等条件部分成就 董事会同意办理相关解除限售事宜 [3][29] - 董事王长顺、张海涛作为激励对象回避表决 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [5][6] 限制性股票回购注销执行情况 - 因新能源电驱齿轮业务板块业绩未达标 回购7名激励对象408,000股 因2名激励对象离职 回购150,000股 总计回购558,000股 占回购前总股本0.08% [6][18][19][20][21] - 回购价格调整为2.15元/股加银行同期存款利息 但代管未派发现金股利的股份按2.25元/股加利息回购 回购资金为公司自有资金 总额约120.47万元加利息 [6][23][24] - 回购注销后公司总股本减少558,000股 从646,208,651股变更为645,650,651股 注册资本同步减少 [25][40] 股权激励计划实施背景 - 2024年9月3日董事会审议通过激励计划草案 9月19日股东大会批准授权董事会办理授予事宜 [13][15] - 2024年9月20日调整激励对象名单后 向53人首次授予720万股限制性股票 预留80万股 同年10月11日完成股份登记 [15][16] - 新能源电驱齿轮业务2024年实际销售收入963万元 未达到激励计划设定的2,500万元考核目标 [18] 公司治理结构变更 - 公司于2025年8月取消监事会设置 监事职权由董事会审计委员会承接 相应修订《公司章程》并完成工商备案登记 [44][45] - 该变更依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规实施 旨在完善公司治理结构 [44] 法律合规性确认 - 北京德恒律师事务所出具法律意见 认为解除限售及回购注销程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [27][37] - 公司已就相关事项履行信息披露义务 并将依法办理股份注销及注册资本变更手续 [27][37]