会议基本信息 - 公司于2025年9月12日在宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事会召集 董事长卢凤仙主持 [2] - 公司7名在任董事全部出席 董事会秘书顾春兰出席 副总经理徐月霞和财务总监杨敏列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案1《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》获得通过 该议案为特别决议事项 经出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 议案2.01《公司董事会议事规则》获得通过 [4] - 议案2.02《公司募集资金管理办法》获得通过 [4][5] - 议案3《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》获得通过 [5] 法律合规情况 - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师谢静和李允红见证 [5] - 律师认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定 [5] - 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2]