董事会决议事项 - 第七届董事会第十八次会议于2025年9月12日召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议程序合法有效 [1] - 以7票同意通过《关于经理层成员业绩评价及薪酬结算确认的议案》 曹清、朱未来回避表决 议案已获薪酬与考核委员会审议通过 [2][3] - 以9票同意通过《关于宝钢包装2025年投资计划中期调整的议案》 议案已获战略与ESG委员会审议通过 [3][4] - 以9票同意通过《关于制定或修订部分管理制度的议案》 修订内容包括关联交易管理制度、对外担保管理制度 并将战略委员会更名为战略与ESG委员会 新增董事及高管离职管理制度 [7][8] 股东回报规划 - 审议通过《关于宝钢包装未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》 依据《上市公司监管指引第3号》及公司章程制定 [5] - 具体规划内容另行披露 该议案需提交2025年第三次临时股东会审议 [6][7] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月19日15:00-17:00参加上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会 通过全景路演平台网络召开 [11][13] - 投资者可在9月19日14:00前通过专题页面提交问题 公司将回应普遍关注的问题 [11][14] - 参会人员包括董事长曹清、三位独立董事、财务负责人丁建成及董事会秘书王逸凡等管理层 [14] - 说明会后投资者可通过全景路演平台查看会议内容记录 [16]