股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议时间为下午14:30 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [3][4] - 股权登记日确定为2025年9月23日 登记在册股东享有表决权 [6][7] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 股东需选择单一投票方式 重复投票以第一次有效投票为准 [4][5] 会议审议事项 - 提案包括申请增加综合授信额度及募投项目调整结项事宜 已获董事会审议通过 [10][29][30] - 公司将对中小投资者表决实行单独计票并披露结果 [10] 募集资金使用调整 - 年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目将调减投资规模并结项 节余募集资金13,440.47万元将永久补充流动资金 [29][39][42] - 调整原因为新能源汽车市场铝制部件应用增速滞后 当前主流车型仍采用钢制结构 铝制方案尚处市场培育期 [41][42] - 募集资金总额原为5.19亿元 净额5.10亿元 于2023年12月26日到账 [40] 公司融资安排 - 董事会批准公司及子公司新增不超过6,000万元综合授信额度 授信品种包括银行贷款、银行承兑汇票等 [29][48] - 授权董事长在额度内签署相关文件 授信额度可循环使用 [48] 治理结构 - 第五届董事会第二十六次会议全票通过三项议案 包括授信申请、募投项目调整及股东大会召开提议 [29][30] - 监事会一致同意募投项目调整方案 认为符合公司发展战略及股东利益 [36][44]