股东大会基本情况 - 会议于2025年9月12日在山东省淄博市沂源县城药玻路1号公司研发大楼辅楼会议室召开 [2] - 会议由董事会召集、董事长扈永刚主持 北京国枫律师事务所提供法律见证 [2] - 9名董事中4人出席 3名监事中2人出席 董事会秘书及多名高管列席 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会及废除《公司监事会议事规则》的议案获得通过 [4] - 关于修订《公司章程》的议案获得通过 [4] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 [5] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 [5] 法律合规情况 - 会议召集召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [5] - 出席会议人员资格及表决程序被认定为合法有效 [5] - 法律意见书由北京国枫律师事务所毛奕璇、战阳律师出具 [5]