会议召开和出席情况 - 会议于2025年9月12日通过现场和网络投票方式召开 由董事长吴涵渠主持 地点为深圳市南山区公司会议室 [2][3] - 出席会议股东及代表共283人 代表有表决权股份173,514,226股 占公司总股份26.6312% 其中现场出席8人代表170,500,756股(26.1687%) 网络投票275人代表3,013,470股(0.4625%) [4] - 中小股东参与度较高 共276人出席 代表股份15,072,307股 占公司有表决权股份2.3199% 其中现场投票1人代表12,058,837股(1.8560%) 网络投票275人代表3,013,470股(0.4638%) [4] 议案审议和表决结果 - 《公司章程》修订议案获高票通过 同意票172,924,926股(99.6604%) 反对546,000股(0.3147%) 弃权43,300股(0.0250%) 中小股东同意比例96.0902% [6] - 公司治理制度修订系列议案均获通过 包括股东会议事规则(同意99.6478%)、董事会议事规则(同意99.6471%)、独立董事工作条例(同意99.6266%)等12项制度 [7][8][12] - 特别决议事项均达到三分之二以上表决权通过 其中对外担保管理办法同意率99.5544% 会计师事务所选聘制度同意率99.6364% [18][19] 公司治理结构变动 - 非独立董事矫人全因内部工作调整辞去董事及副总裁职务 辞职后继续在公司担任其他职务 不影响董事会正常运作 [27][28] - 矫人全当选职工代表董事 持有公司1,125,500股股份及员工持股计划119,000股 董事会成员数量保持7名 符合公司治理要求 [28][30][31] - 公司总股本651,544,156股 回购专用账户持有1,835,500股 本次股东大会实际享有表决权股份649,708,656股 [5]