董事会决议与公司治理调整 - 第五届董事会第十一次会议于2025年9月12日召开，采用现场和通讯表决结合方式，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议审议并通过8项议案，包括限制性股票激励计划、公司章程修订、治理制度更新及会计师事务所续聘等，所有议案均获得9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4][6][7][14][18][22][24][26][27][28][29][30][32][35][39][42] - 多项议案需提交2025年第一次临时股东大会表决，包括限制性股票激励计划、公司章程修订及部分治理制度修订等 [5][8][15][19][23][25][36] 限制性股票激励计划 - 公司拟定2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法，旨在建立长效激励约束机制，调动员工积极性，促进公司持续稳定健康发展 [3][6] - 激励计划授予价格将以授予日公司股票收盘价为基准确定，但不得低于股东大会审议通过的授予价格下限 [11] - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事宜，包括确定授予日、调整授予数量及价格、办理归属手续及计划变更与终止等 [10][11][12][13] 公司章程与治理制度修订 - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，监事会议事规则等制度相应废止，并对《公司章程》进行修订 [17] - 公司修订及制定多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、董事会审计委员会工作细则、董事会战略与发展委员会工作细则、内部审计制度、总经理工作细则、信息披露管理制度，并制定董事及高级管理人员离职管理制度 [21][31][32] - 所有制度修订及制定议案均获得董事会全票通过，部分制度需提交股东大会审议 [22][24][26][27][28][29][30][32] 会计师事务所续聘 - 董事会同意续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计服务机构，聘期1年，审计费用将根据工作量及市场价格水平确定 [34][52][53] - 大信会计师事务所2024年业务收入15.75亿元，其中审计业务收入13.78亿元，证券业务收入4.05亿元，2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元 [46] - 大信会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次，但拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年无不良执业记录 [48][50] 股东大会及投资者关系安排 - 公司定于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议限制性股票激励计划、公司章程修订等议案，会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [38][58][59][60] - 股权登记日为2025年9月24日，股东大会现场会议地点为湖南省长沙市高新区青山路668号公司会议室 [61][63] - 公司将于2025年9月19日参加湖南辖区投资者网上集体接待日活动，就公司治理、发展战略、经营状况等与投资者进行沟通交流 [80][81] 高级管理人员聘任 - 董事会聘任张广胜先生为公司首席产品官，其不属于公司董事、监事及高级管理人员范畴，将继续为公司加强战略发展规划和资源统筹 [41] - 张广胜先生为公司创始人和实际控制人，目前担任水环境污染监测先进技术与装备国家工程研究中心主任和公司名誉董事长 [41]