会议召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月12日在江苏省常熟市海虞北路288号公司5楼会议室召开 [2] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的表决方式 由董事长兼总经理罗小春主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司总股本380,030,933股 扣除回购股份13,682,653股后 实际有表决权股份数为366,348,280股 [12] 人员出席情况 - 公司在任董事7人 实际出席4人 罗小春、朱霖、于翔、王晓芳出席现场会议 顾全根、孙峰、钱东平因公务缺席 [4][5] - 公司在任监事3人 实际出席2人 黄志平、屈丽霞出席现场会议 秦立民因公务出差缺席 [6][7][8] - 常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳出席会议 财务总监罗正芳列席会议 [9] 议案审议结果 - 通过为控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司银行借款提供信用担保的议案 [10][11] - 通过为全资子公司WAY Business Solutions GmbH银行借款增加信用担保的议案 [11] - 通过为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司银行借款增加信用担保的议案 [11] - 通过取消监事会及修订《公司章程》的特别决议议案 获2/3以上表决权通过 [11][12] - 通过修订公司治理制度的系列子议案 包括股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理办法及独立董事制度 [11][12] 董事会结构调整 - 钱东平因职务变动于2025年9月12日辞去非独立董事职务 同日经职工代表大会选举为职工代表董事 [16][18] - 董事会成员数量保持不变 不影响董事会正常运作和公司经营管理 [19] - 钱东平具有多年汽车饰件行业管理经验 曾长期担任长春安通林汽车饰件有限公司总经理职务 [21] 法律合规性 - 北京市中伦律师事务所律师李亚东、姚阳光对股东大会进行见证 确认会议程序及决议符合法律法规和公司章程规定 [13][14]