会议基本信息 - 会议于2025年9月12日14:30在东莞市塘厦镇田心路180号办公楼3-1会议室召开 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事会召集 董事会秘书蔡玲莉女士主持 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [3] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共70人 代表有表决权股份82,574,200股 占公司总股本141,400,000股的58.3976% [4] - 现场投票股东3人 代表股份82,177,100股 占比58.1168% 网络投票股东67人 代表股份397,100股 占比0.2808% [4] - 中小股东及代理人共68人 代表股份3,374,300股 占比2.3864% 其中现场投票1人代表2,977,200股 网络投票代表397,100股 [4][5] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》获得99.8989%同意票 包括股东会议事规则、董事会议事规则和累积投票制实施细则修订 [6][7][8][9] - 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》获得超过99.88%同意票 涵盖内部审计制度、募集资金管理办法、对外投资管理制度等六项制度修订 [10][11][12][13][14][15] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》获得99.8988%同意票 中小股东同意票占比97.5224% [16] 法律意见 - 北京德恒（深圳）律师事务所出具法律意见 认为会议召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 [17] - 律师汤海龙、王茂竹确认本次股东大会决议合法有效 [17]