董事会会议召开情况 - 科力尔电机集团第四届董事会第八次会议于2025年9月12日在深圳以现场表决方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，无缺席或委托出席情形 [2] - 会议通知已于2025年9月8日通过电子邮件及短信方式发出，由董事长聂鹏举主持，高级管理人员列席会议 [2] - 会议符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [2] 向特定对象发行A股股票方案 - 发行种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行数量不超过223,125,288股（占发行前总股本30%） [5][14] - 募集资金总额不超过100,582.49万元，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于前20个交易日股票均价的80% [12][16] - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括基金公司、证券公司、合格境外机构投资者等，均以现金认购 [9][10] - 股票限售期为发行结束之日起6个月内，上市地点为深交所主板 [18][20] 募集资金用途 - 募集资金拟投入科力尔智能制造产业园项目（90,582.49万元）及补充流动资金（10,000万元） [16][103] - 智能制造项目投资总额91,828.87万元，实施主体为湖南科力尔智能电机有限公司，已取得土地使用权 [100][101][103] - 补充流动资金旨在满足业务扩张需求，提升抗风险能力和财务稳健性 [104][105] 行业背景与项目必要性 - 全球智能家居市场规模2024年达1,544亿美元，预计2028年增至2,316亿美元，年均复合增长率10.67% [84][94] - 中国智能家居市场2024年规模7,848亿元，同比增长10%，受政策推动及消费升级驱动 [84] - 民用无人机市场2024年全球规模1,938.33亿元，中国占比超57%，预计2029年达4,005.59亿元 [87][95] - 人形机器人市场预计2025年全球销量1.24万台，2035年超500万台，中国2035年市场规模近1,400亿元 [88][96] 公司技术与市场优势 - 公司拥有248项专利权（含发明专利18项），实验室获UL WTDP和VDE TDAP认证 [97][110] - 客户包括伊莱克斯、美的、海信、海康威视等知名企业，产品远销欧美及亚太地区 [98][111] - 2022-2024年营业收入持续增长，分别为118,343.30万元、129,528.52万元和165,650.33万元 [111] - 研发人员从2023年末338人增至2024年末379人，增幅12.13%，与浙江大学等科研机构合作 [97][109] 前次募集资金使用情况 - 前次募集资金净额48,829.62万元，截至2025年8月31日累计使用36,827.95万元，余额14,521.39万元 [58][59] - 智能电机与驱控系统建设项目累计承诺收益10,399.27万元，实际收益6,779.09万元，未达预期因市场环境及产品升级周期延长 [76][78] - 项目多次调整实施地点及延期，最新预计达到预定可使用状态时间为2025年10月31日 [67][78] 股东会安排与授权 - 本次发行相关议案需提交2025年第二次临时股东会审议，需经出席股东所持表决权2/3以上通过 [4][25] - 股东会拟于2025年9月29日召开，审议发行条件、方案、预案、募集资金使用等10项议案 [52][53] - 提请股东会授权董事会全权办理发行事宜，授权有效期自股东会审议通过起12个月 [44][46]