证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 043 拉芳家化股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 第五届董事会第四次会议决议 特此公告。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）为满足日常经营和业务发展需要及国家市场监督管理总局关 于公司类型登记工作相关法律、法规的要求，拟向工商登记部门申请办理变更公司类型和增加经营地 址，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，公司决定于2025年9月12日以现场结合通讯方式在汕 头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开第五届董事会第四次会议。本次会议应到董事7人， 实到董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的5人），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和部 分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议审议并通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 1、关于变更公司类型、增加经营地址暨修改《公司章程》的议案 ...