证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-041 安邦护卫集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月12日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢伟先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方 式。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、公司在任董事11人，出席11人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书周黎隽女士出席了本次会议，部分高管列席了 ...