本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.公司董事会秘书赵冬妹出席了本次会议。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。董事长谌志华先生主持本次会议。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事7人，出席1人，董事赵贵武、周在龙、张尼，独立董事宗刚、王克、赖能和因工作原因 未出席； 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ （二）关于议案表决的有关情况说明 议案1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案为特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东 代表所持有效表决权股份总 ...