本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年9月12日 (二)股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开，符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议作出的决议合法、有效。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司副总经理、董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》 审议结 ...