公司基本情况 - 中南出版传媒集团股份有限公司于2010年10月28日在上海证券交易所上市 注册资本为人民币17.96亿元[1] - 公司核心业务为投资与经营传媒产业 经营范围涵盖出版物策划、编辑、出版、印制、发行管理以及文化创意、旅游、健康产业投资等多个领域[1] 股份结构与管理规则 - 公司已发行股份总数为17.96亿股 全部为普通股 发起人湖南出版投资控股集团有限公司认购11.4亿股 湖南盛力投资有限责任公司认购6000万股[2] - 股份转让存在严格限制 公开发行前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让 董事及高级管理人员转让股份也有相应限制[2] - 公司可根据经营需要经股东会决议增加或减少资本 但收购本公司股份有严格限制[2] 股东会治理机制 - 股东会作为公司权力机构分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会在特定情形下需在2个月内召开 股东会提案需符合规定 通知应包含会议时间地点及审议事项等详细内容[3] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 分别有不同的通过条件[3] 董事会架构与职能 - 董事会由11名董事组成 包括4名独立董事和1名职工代表 董事会对股东会负责 行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权[4] - 董事长主持股东会和董事会会议 督促检查决议执行情况 独立董事需保持独立性并履行忠实勤勉义务[4] - 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会和编辑委员会等专门委员会 各委员会职责明确[4] 财务与审计制度 - 公司按规定制定财务会计制度 需在规定时间内报送并披露年度报告和中期报告[5] - 分配当年税后利润时需提取法定公积金 还可经股东会决议提取任意公积金[5] - 实行内部审计制度 内部审计机构向董事会负责 聘用解聘会计师事务所由股东会决定[5] 公司重大事项管理 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并方式 分立时财产作相应分割 增减注册资本需按规定程序进行[6] - 公司解散时需进行清算 清算组由董事组成 在清算期间行使清理财产及通知债权人等职权[6] 章程修订意义 - 2025年修订版《公司章程》对公司组织行为、股东权益及经营管理等多方面进行详细规定[1] - 修订版章程进一步明确公司各项规则制度 有助于提升治理水平并保障股东权益[6]