融资计划 - 公司启动非公开发行股份计划 拟募集资金不超过15亿元 全部用于补充流动资金 [2] - 发行由石家庄海信能源控股有限公司全额认购 采取锁价发行方式 发行价格为16.19元/股 较最新收盘价折价约4% [2] - 发行股份锁定期为36个月 认购方海信能源为海信集团控股公司全资子公司 该交易构成关联交易 [2] 股权结构变化 - 目前海信集团控股公司合计控制上市公司44.51%股份表决权 公司处于无实际控制人状态 [2] - 若按发行股票上限计算 发行完成后海信集团控股公司间接控制股权比例将上升至54.87% 公司仍无实际控制人 [2] - 海信能源成立于2025年9月12日 主营业务为机械电气设备和输配电控制设备制造 成立仅两日即参与本次认购 [2] 财务状况与资金用途 - 公司2024年营收达40.99亿元 同比增长4.98% 全年新签订单金额51.4亿元创历史新高 [3] - 截至2025年半年度末公司资产负债率为62.33% 融资主要依赖银行贷款 [3] - 本次发行将优化资本结构 降低负债水平 提高短期偿债能力并拓宽融资渠道 [3] 业务发展与战略规划 - 公司为国内最早开展微机继电保护、综合自动化系统和用电信息采集业务的企业之一 在智能电网变电、配电、用电领域拥有齐全产品线 [3] - 募集资金将用于优化研发环境、丰富产品体系、提升服务水平和完善营销渠道建设 [3] - 资金补充有利于提升行业地位、跟进市场趋势和实施出海战略 [3]