董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二十四次会议于2025年9月14日以现场结合视频会议方式召开，应到董事7人全部出席，由董事长程皓主持 [2] - 会议通知于2025年9月8日通过电话、邮件及短信方式发送，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 公司章程及制度修订 - 审议通过《公司章程》修订议案，表决结果7票同意0票反对0票弃权，需提交股东大会审议 [3][4][5] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等12项内部制度，所有议案均获全票通过 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] - 具体包括信息披露、募集资金、关联交易管理等规定修订，详细内容见指定信息披露媒体 [27][29][32] 监事会改革 - 第四届监事会第十五次会议审议通过取消监事会并废止《监事会议事规则》，表决结果5票同意0票反对0票弃权 [49][50] - 改革后由董事会审计委员会履行监事会职权，监事赵富荣持有公司1054股（含790股锁定股份） [57][58] - 需提交股东大会审议，现任监事职务在改革通过后自然免除 [51][57] 董事及高管变动 - 补选李怀念为第四届董事会非独立董事，接替因工作调整辞职的李健，需股东大会审议 [35][36][37][55] - 选举姜文为职工董事，经职工代表大会选举产生，任期至第四届董事会届满 [38][39][40][60][61] - 聘任李怀念为总经理，宁星华为副总经理，任期均至第四届董事会届满 [41][42][43][44][65][66] - 李怀念曾任公司副总经理，拥有航天四院多年技术管理经验；宁星华现任董事兼董事会秘书 [56][69] 股东大会安排 - 定于2025年9月30日召开第四次临时股东大会，采取现场与网络投票结合方式 [45][74] - 股权登记日为2025年9月25日，现场会议地点为西安市蓝田县公司三楼会议室 [76][78] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为9月30日9:15-15:00 [73][86] - 审议包含公司章程修订、监事会取消、董事补选等需特别决议事项 [79][80]