交易概述 - 天华新能拟以12.5亿元收购实控人裴振华持有的苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司75%股权 [1] - 交易完成后苏州天华时代将成为天华新能控股子公司 [1] - 交易尚需提交股东大会审议 [3] 标的公司财务表现 - 苏州天华时代2025年上半年营业收入为0但净利润达8643.70万元 [1][2] - 净利润主要来自坏账准备冲回和闲置资金理财收益 [2] - 截至2025年6月30日总资产18.16亿元 净资产16.7亿元 [2] 标的公司业务特性 - 公司聚焦海外锂矿资源投资开发 [1][2] - 注册资本16亿元 法定代表人为裴振华 [2] - 锂矿资源投资开发存在较大不确定性 [2] 交易定价与支付 - 标的公司100%股权评估价值约16.7亿元 [4] - 75%股权交易价格确定为12.5亿元 [4] - 天华新能需在交割后30个工作日内支付全部价款 [4] 交易保障机制 - 裴振华做出远期减值补偿承诺 [4] - 以2027年12月31日为基准日进行减值测试 [4][5] - 若减值需按75%比例以现金补偿 并在30个工作日内支付 [4][5] 股权结构变化 - 交易前裴振华持股75% 宁德时代持股25% [2] - 交易后天华新能持股75% 宁德时代持股比例不变 [2] 交易影响 - 公司称交易有利于长远发展布局和未来经济效益提升 [5] - 对2025年度营业收入和净利润预计不会构成重大不利影响 [5]