公司治理调整 - 董事王霁因内部工作调整辞去董事职务 辞职后仍担任公司其他职务 [2] - 王霁辞职未导致董事会人数低于法定要求 不影响董事会正常运作和公司经营 [3] - 职工代表大会选举白刚为职工代表董事 白刚具有生产管理背景 2008年加入公司 2018年起任生产总监 [4][8] - 董事会专门委员会完成调整 审计委员会 薪酬与考核委员会及提名委员会均由独立董事过半数并担任召集人 [5][6] 股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日召开 采用现场和网络投票结合方式 9名董事中8人出席 3名监事全部出席 [10][11][12] - 全部议案获得通过 包括2025年度中期分红方案和2025年限制性股票激励计划相关三项议案 [13] - 特别决议议案包括限制性股票激励计划草案和取消监事会并修改公司章程议案 均获三分之二以上表决通过 [15] - 股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所见证 程序符合法律法规和公司章程规定 [17] 董事会决议 - 第二届董事会第十四次会议于9月15日召开 全部9名董事出席 [21] - 会议全票通过选举审计委员会 薪酬与考核委员会及提名委员会委员的三项议案 [22][23][25][24][26] 内幕信息管理 - 公司对限制性股票激励计划内幕信息知情人进行登记和自查 自查期间为2025年5月19日上市日起至8月27日 [29] - 中国证券登记结算公司查询显示所有核查对象在自查期间均无买卖公司股票行为 [29] - 未发现内幕信息泄露或利用内幕信息交易的情况 [30]