会议基本信息 - 会议于2025年9月15日在扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长钱振华主持 公司9名董事、3名监事全部出席 董事会秘书出席 其他高管列席 [2][3] 议案审议结果 - 议案一《增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获得通过 [4] - 议案二《关于修订〈控股股东为公司提供担保暨关联交易〉的议案》获得通过 关联股东江苏联环药业集团有限公司回避表决 [4][6] - 议案三至九全部获得通过 包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、会计师事务所选聘制度等7项制度 [5] 法律见证情况 - 本次会议由北京中伦（成都）律师事务所李磊、刘岩律师见证 [7] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规 出席会议人员资格及表决程序合法有效 [7] 文件披露情况 - 会议决议公告编号为2025-074 证券代码600513 [1] - 详细议案内容可参见2025年8月27日股东会通知及9月10日会议资料 均披露于上海证券交易所网站 [6]