会议基本情况 - 股东大会于2025年9月15日在河南省驻马店市解放路68号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的表决方式 符合公司法和公司章程规定 [2] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书全部出席会议 [3] 议案审议结果 - 关于2025年半年度利润分配预案的议案获得通过 [4] - 关于修订公司章程并取消监事会的议案作为特别决议事项获得有效表决权2/3以上通过 [6] - 关于修订董事会议事规则、股东会议事规则、关联交易决策制度等9项议案均获得通过 [4][5][6] 公司治理结构变更 - 公司章程修订涉及取消监事会 标志着公司治理结构发生重大调整 [4][6] - 多项内部管理制度同步修订 包括对外担保、募集资金、对外投资等管理制度 [5] - 独立董事工作制度和会计师事务所选聘管理办法也进行了相应修订 [5] 法律合规情况 - 北京市君致律师事务所对会议进行法律见证 确认召集、召开程序符合法律规定 [6] - 律师认为出席会议人员资格合法有效 表决程序符合公司法和公司章程规定 [6] - 股东大会通过的决议被认定为合法有效 [6]