公司治理结构变更 - 公司取消监事会并变更注册资本 修订了公司章程及相关附件 该特别决议议案获得出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过[1][9] - 董事会设置职工代表董事一名 由职工代表大会民主选举产生 杨晓辉女士当选第五届董事会职工代表董事 任期与第五届董事会一致[1] - 公司同步修订了内部管理制度 相关议案在2025年第一次临时股东大会上全部审议通过[9] 股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日在公司综合楼三楼会议室召开 出席会议人员资格及表决程序符合公司法与公司章程规定[6][7][10] - 全体10名在任董事、3名在任监事及董事会秘书均出席会议 其他高管列席会议 会议由董事刘岩主持[7][8] - 北京德恒律师事务所对会议进行法律见证 确认召集程序及表决结果合法有效[9][10] 新任职工董事背景 - 杨晓辉女士持有公司49,000股股份 与公司董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系[2] - 其任职资格符合相关法律法规要求 不存在不得担任上市公司董事的情形[2] - 1983年出生 本科学历 现任公司客服部副部长 2010年加入公司 曾任营口金桥工艺品有限公司跟单部组长[4]