会议基本情况 - 股东大会于2025年9月15日在沈阳市浑南区飞云路18甲-1号公司A103会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 公司9名董事全部出席 3名监事全部出席 董事会秘书出席会议 其他高管列席 [3] 议案审议结果 - 议案1 00《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》获得通过 [4] - 议案1 01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》获得通过 为特别决议议案 经有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][5] - 议案1 02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 为特别决议议案 经有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][5] - 议案1 03《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》获得通过 [5] - 议案1 04《关于修订〈独立董事制度〉的议案》获得通过 [5] - 议案1 05《关于修订〈对外担保制度〉的议案》获得通过 [5] - 议案1 06《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》获得通过 [5] - 议案1 07《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》获得通过 [5] - 议案1 08《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》获得通过 [5] - 所有议案均不涉及关联股东回避表决 [5] 法律见证情况 - 本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师李亚东 姚阳光见证 [6] - 律师认为股东大会召集 召开程序 召集人资格 出席会议人员资格 表决程序及结果符合法律法规和公司章程规定 决议合法有效 [6]