股东会决议情况 - 2025年第三次临时股东会于2025年9月15日在陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室召开 以现场投票和网络投票相结合方式进行表决 [2] - 会议审议通过四项议案 包括《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》和《2025年限制性股票激励计划》相关三项议案 所有议案均获通过且无被否决议案 [4][5] - 出席会议董事8人全部到场 董事会秘书程硕出席 其他高管列席会议 北京市金杜律师事务所对会议程序出具合法有效的见证意见 [3][7] 限制性股票激励计划实施 - 公司于2025年9月15日向324名激励对象首次授予50.76万股限制性股票 约占公司股本总额8,594.7726万股的0.59% 授予价格为149.09元/股 [17][23] - 激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员及业务骨干 不含独立董事及持股5%以上股东相关方 其中包含1名中国台湾籍员工潘彦廷 [25][27] - 本次激励计划有效期最长72个月 授予日起12个月后分次归属 归属安排需避开定期报告公告前等敏感期 [24] 内幕信息管控情况 - 公司对激励计划内幕信息知情人在草案披露前6个月内买卖股票情况进行自查 经中国证券登记结算公司查询证明 所有核查对象均不存在买卖公司股票行为 [12][13] - 参与激励计划的董事及高级管理人员在授予日前6个月均未卖出公司股票 公司严格执行信息保密登记制度 [29][13] 财务影响测算 - 采用Black-Scholes模型测算股份支付费用 授予日标的股价为365.10元/股 无风险利率区间为1.4000%-1.4973% 历史波动率区间为15.8026%-20.0471% [31][32] - 假设全部限制性股票符合归属条件 首次授予部分股份支付费用总额将在经常性损益中列支 具体摊销情况需以审计报告为准 [33][36] - 本次激励计划预计对公司经营业绩产生正向影响 通过激发员工积极性提升经营效率 [36] 法律程序履行 - 激励计划已履行董事会、股东会审议程序 并于2025年8月30日至9月8日完成激励对象公示 未收到异议反馈 [17][18] - 北京市金杜律师事务所出具法律意见书 确认公司已取得必要批准与授权 授予程序符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [37][40]