会议基本情况 - 会议于2025年9月15日14:00在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合方式[3][4][5] - 会议召集人为公司董事会，现场主持人为董事长王海波先生，召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定[6][7] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，时间为9月15日9:15至15:00[3] 股东出席情况 - 出席股东共86人，代表股份304,645,275股，占有表决权股份总数的36.9360%[8] - 现场投票股东2人，代表股份282,857,500股，占比34.2944%；网络投票股东84人，代表股份21,787,775股，占比2.6416%[8][9] - 中小股东84人全部通过网络投票参与，代表股份21,787,775股，占比2.6416%[10][11] 议案表决结果 - 《公司章程修订议案》获96.2478%同意票通过，其中中小股东同意率47.5355%[14][15] - 《股东大会议事规则修订》获96.5430%同意票通过，中小股东同意率51.6630%[16][17] - 《董事会议事规则修订》获96.5432%同意票通过，中小股东同意率51.6653%[18][20] - 《独立董事工作制度修订》获96.5430%同意票通过，中小股东同意率51.6630%[21][23] - 《关联交易管理制度修订》获96.5432%同意票通过，中小股东同意率51.6653%[24][26] - 《对外担保管理办法修订》获96.5430%同意票通过，中小股东同意率51.6630%[27][29] - 《董监高薪酬管理制度修订》获96.5241%同意票通过，中小股东同意率51.3987%[30][32] 法律意见与文件备案 - 北京市中伦律师事务所张志强、谢淑仪律师出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效[33] - 备查文件包括股东会决议及律师事务所出具的法律意见书[34]