会议基本信息 - 会议于2025年9月15日下午15:00在深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台 [3] - 会议由公司董事会召集 董事长王卫先生主持 [4][9] 股权结构及出席情况 - 公司总股份数量为5,039,421,659股 其中A股4,799,421,659股 H股240,000,000股 [5] - A股回购专户中的1,185,000股不享有表决权 故本次股东大会享有表决权的总股份数量为5,038,236,659股 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议 [5] 提案表决情况 - 股东大会审议通过了多项提案 无否决提案情况 [1][6] - 提案1-3表决时控股股东深圳明德控股发展有限公司及其关联主体回避表决 [7] - 提案4为特别决议事项 经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [8] 法律合规性 - 上海澄明则正律师事务所吴小亮律师、范永超律师对会议进行见证并出具法律意见书 [5][10] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定 出席人员资格和召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [10] - 会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [9]