董事变动 - 董事郑德俭因工作调动辞去董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务 辞职自2025年9月15日董事会收到报告起生效 辞职后仍在公司及子公司担任其他职务 [2] - 郑德俭未直接持有公司股份 通过聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业间接持有210,000股 通过聊城市鑫创源创业投资合伙企业间接持有20,000股 合计持股230,000股 [3] - 董事离任不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会规范运作或公司正常经营 已完成工作交接 [3] 公司治理结构调整 - 2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉、取消监事会及废除监事会议事规则的议案》 该议案为特别决议议案 需三分之二以上表决权通过 [7][9][13] - 公司设置1名职工代表董事 由职工代表大会民主选举产生 无需提交股东大会审议 [13] - 选举景玉珍为职工代表董事 任期自股东大会通过章程修订案之日起至第三届董事会任期届满 景玉珍现任公司党支部书记、工会主席等职 未持有公司股票 [14][17] 股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于9月15日召开 采用现场与网络投票结合方式 审议通过三项议案包括半年度利润分配方案、章程修订及管理制度修订 [7][8] - 议案1、2、3均对中小投资者单独计票 议案1和3为普通决议议案 需二分之一以上表决权通过 [9][10] - 股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规 表决结果合法有效 由北京市中伦律师事务所见证 [11]