会议基本信息 - 会议于2025年9月15日在北京市朝阳区顺黄路217号公司B会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长赵瑞海主持 [2] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 出席人员情况 - 公司在任董事10人中仅2人出席 包括赵瑞宾 赵瑞杰 吴娜妮 谢文斌等8名董事因工作安排缺席 [3] - 董事会秘书孙潇阳出席会议 [4] - 上海市锦天城律师事务所律师王添翼和钱彧妮进行见证 [9] 议案审议结果 - 议案1关于取消监事会并修订《公司章程》获得通过 需2/3以上表决权通过且对中小投资者单独计票 [5][6][7] - 议案2系列包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等7项制度均获通过 [5][6] - 所有议案均无否决议案 [2] 法律意见 - 律师事务所认为会议召集程序 人员资格 表决程序及结果符合相关法律法规和《公司章程》规定 [9] - 会议决议合法有效 [9]