股东大会基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月15日在四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27楼会议室召开 [2] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 其他高管列席会议 [2][3][4] - 本次会议无否决议案 [2] 议案审议结果 - 议案《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、废止监事会相关制度的议案》经会议股东所持有效表决权2/3以上通过 [5][6] - 七项制度修订议案全部通过 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《募集资金管理制度》 [5][6] 法律合规情况 - 北京国枫律师事务所律师薛玉婷、毕昶旭对会议进行见证 [6][7] - 律师认为会议召集召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 出席会议人员资格及表决程序合法有效 [7]