公司治理结构变更 - 公司于2025年9月15日召开职工代表大会选举侯权昌为第五届董事会职工代表董事 任期自选举通过之日起至第五届董事会届满止[1] - 选举后董事会成员增至9名 其中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合法规要求[1] - 侯权昌现任公司运营中心设备经理 历任生技部科长 模具部副理 监事会主席等职 未持有公司股票且无关联关系[4] 股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日召开 采用现场与网络投票结合方式 出席会议董事7人 监事3人 董事会秘书及高管列席[6][7] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》 该议案作为特别决议事项获表决权股份总数三分之二以上通过[7] - 同步通过《关于修订、新增及废止部分公司管理制度的议案》及《关于增加公司第五届董事会人数暨补选公司非独立董事的议案》[7] 程序合规性 - 股东大会由北京盈科（长春）律师事务所律师王丽娜 滕晓燕见证 认定召集程序 出席资格及表决结果符合《公司法》与《公司章程》规定[8][9] - 会议召集人为董事会 由董事长林上炜主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》要求[7]