控制权变更 - 澳洋健康控股股东澳洋集团及实际控制人沈学如等通过协议转让方式出售公司20%股份予张家港悦升科技 交易完成后公司控股股东变更为悦升科技 实际控制人变更为张家港经济技术开发区管委会[1] - 股份转让价格为3.87元/股 较停牌前收盘价4.30元/股折价10% 总交易金额为5.93亿元[2] - 澳洋集团同步签署表决权放弃协议 无条件放弃持有上市公司5%股份对应的表决权 交易后其持股比例由30.74%降至10.74% 表决权比例降至5.74%[1] 交易背景与主体 - 出让方沈学如为澳洋系创始人 现年71岁 曾通过澳洋集团控制澳洋健康与澳洋顺昌两家A股上市公司 2020年已出让澳洋顺昌控制权 本次交易后不再控股澳洋健康[2] - 接手方悦升科技成立于2025年4月 执行事务合伙人为张家港经开区创业投资有限公司 实际控制人为张家港经济技术开发区管委会 属地方国有资本运营平台[2] 公司经营与财务表现 - 公司主营业务涵盖医疗服务与医药流通 形成以澳洋医院总院为支撑的医联体模式 并通过子公司经营医药流通及保健食品业务[3] - 2024年上半年营业收入9.03亿元同比下降12.49% 归属净利润3155.59万元同比下降15.46% 经营活动现金流量净额为-5512.78万元[3] - 截至2024年上半年末总资产19.68亿元 资产负债率高达92.58% 净资产仅1.46亿元[3] 业绩承诺与补偿机制 - 交易各方约定业绩承诺期内上市公司现有业务经审计归属母公司净利润均不低于3000万元 实行逐年考核与补偿[3] - 另约定2025年末合并报表净资产不低于2亿元且年度经营活动现金流量净额不低于6000万元 若未达标澳洋集团及沈学如需共同现金补偿6000万元[3] - 公司当前净资产1.46亿元与承诺指标2亿元存在差距 交易后或将尝试缓解债务压力[4]