股东大会决议 - 2025年第三次临时股东大会于9月15日在杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议董事5人（共9人） 监事1人（共3人） 副总经理兼董事会秘书陈琳玲列席 [3] 议案审议结果 - 关于变更会计师事务所的议案获得通过 并对5%以下股东单独计票 [4][5] - 关于取消监事会设置并修订《公司章程》的议案作为特别决议案获三分之二以上表决权通过 [5] - 关于修订部分公司制度的议案获得通过 [5] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月25日14:00-15:00通过上证路演中心召开半年度业绩网络说明会 [6][9] - 投资者可在9月18日至24日16:00前通过官网预征集栏目或邮箱invest@baidagroup.com提问 [6][8] - 参会人员包括总经理王卫红、董事兼董事会秘书陈琳玲、财务总监丰奕晓及独立董事童民强 [8][9] 董事会决议事项 - 第十一届董事会第十五次会议于9月15日以通讯方式召开 全体9名董事参与表决 [12] - 选举董事长吴南平为代表公司执行事务的董事 其法定代表人身份保持不变 [12] - 确定董事会审计委员会由罗春华（召集人）、童民强、董振东组成 任期与本届董事会一致 [13]