股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日在山东省烟台龙口市南山国际会议中心召开 [2] - 公司9名董事中8人出席 5名监事全部出席 董事会秘书出席会议 副总经理孟双因出差请假 [3] - 北京浩天律师事务所对会议进行法律见证 确认召集程序、出席资格及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [7] 议案审议结果 - 审议通过关于取消监事会及修订《公司章程》部分条款的议案 该议案为特别决议议案 获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4][6] - 审议通过股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、信息披露管理办法等9项议案 [4][5] - 其中议案1、议案2.01、议案2.02对中小投资者单独计票 均为特别决议议案 其他议案为普通议案 [6] 公司治理结构变更 - 取消监事会制度 相应修订《公司章程》部分条款 [4] - 董事会成员保持9人 其中8名董事与1名职工董事 符合修订后的《公司章程》规定 [11] 董事职务变动 - 董事闫金安因工作调整辞去第十一届董事会董事职务 辞职申请自送达董事会之日起生效 [10] - 闫金安被选举为职工董事 任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满 其具有高级工程师职称 2019年8月至今任电力总公司总经理 [11][13]