公司治理结构调整 - 公司于2025年9月15日召开第六届董事会第十二次会议 全体9名董事出席并通过议案 确认审计委员会成员为赵骐、姚承骧、张欣荣 张欣荣任召集人 [2] - 公司2025年第四次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 取消监事会设置 原监事会法定职权由董事会审计委员会承接 [2] 股东大会召开及表决情况 - 2025年第四次临时股东大会于9月15日以现场结合网络投票方式召开 参会股东及代理人共1,500人 代表有表决权股份1,241,984,510股 占总股本16.7502% [6][7] - 中小股东参与度较高 共1,499人参与表决 代表股份477,938,917股 占总股本6.4458% 其中网络投票股东1,494人 代表股份477,668,617股 [7] 公司章程及制度修订 - 《公司章程》修订议案获91.5612%高票通过 其中中小股东赞成率78.0706% 反对票占比8.4256% [8][9] - 公司系统修订10项核心管理制度 包括股东会议事规则（赞成率91.5846%）、董事会议事规则（赞成率91.5847%）、独立董事工作制度（赞成率91.5850%）等 所有议案赞成率均超91.5% [11][13][15] - 对外投资管理制度修订获91.5798%赞成票 对外担保管理制度获91.5732%赞成票 关联交易管理制度获91.5801%赞成票 [16][18][19] 专项议案通过情况 - 董事及高管薪酬管理制度以99.9014%高赞成率通过 中小股东赞成率达99.7437% [24] - 续聘2025年度审计机构议案获99.9243%赞成票 中小股东赞成率为99.8032% [24][25] 股份结构及表决权数据 - 截至股权登记日 公司回购专用账户持有13,338,500股 本次股东大会实际享有表决权股份总数为7,414,744,618股 [6] - 现场会议股东代表股份764,315,893股（占比10.3081%） 网络投票股东代表股份477,668,617股（占比6.4421%） [7]