董事会会议召开情况 - 第七届董事会第二十三次临时会议于2025年9月15日以通讯方式召开并进行表决 [2] - 会议通知于2025年9月10日以电子邮件方式发出 [2] - 会议应收到表决票6张 实际收到表决票6张 [2] 董事会会议审议情况 - 会议以6票同意 0票反对 0票弃权审议通过预留限制性股票授予议案 [3] - 议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过 [4] - 公司董事管理先生和张静女士作为激励对象对本议案回避表决 [5] 激励计划基本概况 - 激励工具为限制性股票 股票来源为定向发行A股普通股 [9] - 激励对象包括公司董事 高级管理人员和核心骨干人员 [9] - 预留激励对象在股东大会批准后12个月内确定 [10] 授予规模与结构 - 激励计划授予总量不超过1,290万股 占公司股本总额168,950.78万股的0.764% [10] - 首次授予1,102.75万股 占股本总额0.653% 占授予权益总额85.48% [10] - 预留授予187.25万股 占股本总额0.111% 占授予权益总额14.52% [10] 授予价格调整 - 首次授予价格由18.20元/股调整为17.335元/股 [20] - 预留授予价格为15.75元/股 [11] - 调整原因为公司完成2024年度利润分配 [20] 授予对象变动 - 首次授予激励对象由344人调整为332人 [21] - 12名激励对象自愿放弃认购14.5万股 [21] - 首次授予限制性股票由1,102.75万股调整为1,088.25万股 [21] 本次预留授予详情 - 预留授予日为2025年9月15日 [27] - 授予数量187.25万股 授予价格15.75元/股 [27] - 授予人数67人 股票来源为定向发行A股 [27] 授予价格确定依据 - 授予价格不低于董事会决议公布前1个交易日股票交易均价25.31元/股的60% [27] - 不低于前20个交易日股票交易均价26.24元/股的60% [27] - 实际授予价格15.75元/股符合上述要求 [27] 解除限售安排 - 激励计划有效期最长不超过72个月 [12] - 设置公司层面 业务单元及子公司层面和个人层面三级绩效考核 [13][14] - 未达到考核目标的限制性股票由公司按授予价格与市场价孰低值回购 [14] 财务影响分析 - 股份支付费用将在限售期各资产负债表日确认 [29] - 预留授予187.25万股限制性股票将产生会计成本 [29] - 具体成本金额需根据实际生效和失效权益数量确定 [29] 资金安排与用途 - 激励对象认购资金全部以自筹方式解决 [30] - 公司不为激励对象提供任何形式财务资助 [30] - 募集资金将用于补充流动资金 [30] 审批程序履行 - 激励计划已获得国务院国资委批复同意 [17] - 经过公司董事会 监事会和股东大会审议通过 [15][18] - 履行了内部公示和自查报告等程序 [17][18] 专业机构意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为授予条件已成就 [31] - 法律顾问认为预留授予符合相关规定 [33] - 独立财务顾问确认授予程序符合法律法规要求 [34]