董事会决议与关联交易 - 第九届董事会第十七次会议于2025年9月15日以通讯方式召开 应出席董事9人 实际收到表决票9票 [1] - 审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 表决结果同意5票 反对0票 弃权0票 回避4票 [2] - 关联董事马新强 艾娇 刘含树 黄新华回避表决 [3] 投资基金设立详情 - 全资子公司华工投资以自有资金不高于7650万元参与设立瑞源二号基金 持有21.86%财产份额 [6] - 基金合伙人包括华工瑞源 武汉基金 楚天凤鸣 文旅产投 光谷科创投 都市圈基金 [5][6] - 管理费结构：投资期内年费率2% 退出期内年费率1.5% 延长期不收费 [18] 关联方关系说明 - 华工瑞源因董事任职关系成为关联法人 [7][10] - 武汉基金和都市圈基金因控股股东武投控间接控制成为关联法人 [7][16] - 过去12个月关联交易金额：与华工瑞源累计186.68万元 与武汉基金/都市圈基金各5000万元 [21] 股票交易异常波动 - 2025年9月11日至15日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超20% [26] - 公司自查确认经营情况正常 无未披露重大事项 无控股股东/董监高买卖股票行为 [27][29] - 不存在违反信息公平披露情形 半年度报告已于2025年8月15日披露 [31][32]