2025年第三次临时股东会决议 - 会议于2025年9月15日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为江苏省无锡市新吴区华山路6号公司会议室[5] - 所有议案均获通过 包括续聘2025年度审计机构及修订五项公司治理制度（独立董事制度 关联交易管理制度 募集资金管理办法 股东会网络投票工作制度 累积投票制实施细则）[6] - 法律意见由北京市金杜律师事务所出具 确认会议程序及表决结果合法有效[3][6] 对外担保进展 - 为子公司IRD Fuel Cells A/S提供300万欧元质押担保 折合人民币约2,490万元（按2025年8月31日汇率1欧元兑8.3008元计算）[10][12][13] - 担保额度在董事会批准范围内（总额度5,742万元人民币） 无需重新审议[9][11] - 被担保人IRD系公司全资子公司 2025年6月30日净资产为40,391万元人民币 但2025年上半年净利润为-538万元人民币[12] 公司治理制度调整 - 修订H股发行上市后适用的独立董事制度及关联交易管理制度草案[6] - 采用逐项审议方式通过制度修订 涵盖募集资金管理及累积投票制实施细则[6] 财务担保概况 - 截至公告日 公司及控股子公司对外担保总额47,289万元人民币 占最近一期经审计净资产比例2.38%[15] - 所有担保均为合并报表范围内子公司 无逾期或涉诉担保[15]